百川能源股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2025年5月13日
(二) 股东大会召开的地点：北京市丰台区金泽西路2号院丽泽平安金融中心A座2301
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长王东海先生主持会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集和召开程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席7人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书出席了会议；全体高管列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2024年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
2、 议案名称：2024年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
3、 议案名称：2024年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
4、 议案名称：2024年年度报告及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
5、 议案名称：2024年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
6、 议案名称：关于2024年度利润分配预案及2025年中期分红规划的议案
审议结果：通过
表决情况：
7、 议案名称：关于董事2024年度薪酬确认及2025年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
8、 议案名称：关于监事2024年度薪酬确认及2025年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
9、 议案名称：2025年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
10、 议案名称：关于2025年度向金融机构申请融资额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
11、 议案名称：关于2025年度对外担保预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
12、 议案名称：关于续聘公司2025年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
13、 议案名称：关于取消监事会并修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
14.00 议案名称：关于修订公司部分管理制度的议案
14.01 议案名称：股东大会议事规则
审议结果：通过
表决情况：
14.02 议案名称：董事会议事规则
审议结果：通过
表决情况：
14.03 议案名称：独立董事工作制度
审议结果：通过
表决情况：
14.04 议案名称：关联交易管理制度
审议结果：通过
表决情况：
14.05 议案名称：内部控制管理制度
审议结果：通过
表决情况：
14.06 议案名称：对外担保管理制度
审议结果：通过
表决情况：
14.07 议案名称：对外投资管理制度
审议结果：通过
表决情况：
14.08 议案名称：董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法
审议结果：通过
表决情况：
(二) 累积投票议案表决情况
15.00 关于董事会换届选举非独立董事的议案
16.00 关于董事会换届选举独立董事的议案
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
(四) 关于议案表决的有关情况说明
上述议案中，特别决议议案11、13、14.01、14.02已获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上表决通过。其余议案为普通决议议案，已获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的1/2以上表决通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京植德律师事务所
律师：舒知堂、解冰
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格、审议的提案、表决程序及表决结果符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法有效。
特此公告。
百川能源股份有限公司董事会
2025年5月13日
● 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
证券代码:600681 证券简称:百川能源 公告编号:2025-024
百川能源股份有限公司
关于选举职工代表董事的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。
百川能源股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会任期已届满。根据《公司法》等有关法律、行政法规和《公司章程》的有关规定，公司于2025年5月13日召开职工代表大会，经与会职工代表推举并表决，同意选举韩啸先生（简历附后）为公司第十二届董事会职工代表董事，履行董事义务，行使董事职权。
韩啸先生任职资格符合相关法律、法规的规定，其将与公司2024年年度股东大会选举产生的董事共同组成公司第十二届董事会，任期与第十二届董事会任期一致。
特此公告。
百川能源股份有限公司
董 事 会
2025年5月13日
附件：
职工代表董事简历
韩啸，男，1971年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。历任永清恒通天然气开发有限公司经理，廊坊百川天然气销售有限公司部门经理、总工程师、副总经理，百川能源董事会秘书。现任百川能源董事、副总经理等。
截至本公告披露日，韩啸先生直接持有公司股份865,385股，曾任百川投资集团有限公司董事。除上述情形外，韩啸先生与其他持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。
证券代码:600681 证券简称:百川能源 公告编号:2025-026
百川能源股份有限公司
第十二届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
百川能源股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第一次会议于2025年5月13日以现场会议方式在公司召开。本次会议通知于2025年5月13日以书面递交方式送达董事，本次会议应到董事7人，实到董事7人，全体董事一致同意豁免本次董事会的通知时限。经与会董事共同推举，本次会议由董事王东海先生主持。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、 审议通过《关于选举公司第十二届董事会董事长的议案》
董事会选举王东海先生为公司董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第十二届董事会任期届满之日止。
审议情况：7票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避 表决通过
2、 审议通过《关于选举公司第十二届董事会专门委员会委员的议案》
公司第十二届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。董事会选举如下成员组成公司各专门委员会，委员会成员任期与董事任期一致。
（1）战略委员会：王东海（主任委员）、韩啸、李伟林
（2）审计委员会：叶陈刚（主任委员）、任宇飞、马福有
（3）提名委员会：任宇飞（主任委员）、叶陈刚、王东海
（4）薪酬与考核委员会：李伟林（主任委员）、任宇飞、白恒飞
审议情况：7票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避 表决通过
3、 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
公司聘任王东海先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第十二届董事会任期届满之日止。本议案已经董事会提名委员会审议通过。
审议情况：7票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避 表决通过
4、 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
公司聘任孟庆贵先生、韩啸先生和白恒飞先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第十二届董事会任期届满之日止。本议案已经董事会提名委员会审议通过。
审议情况：7票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避 表决通过
5、 审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
公司聘任白恒飞先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第十二届董事会任期届满之日止。本议案已经董事会提名委员会和审计委员会审议通过。
审议情况：7票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避 表决通过
6、 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
公司聘任李思萌先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第十二届董事会任期届满之日止。本议案已经董事会提名委员会审议通过。
审议情况：7票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避 表决通过
7、 审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
公司聘任许健先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第十二届董事会任期届满之日止。
审议情况：7票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避 表决通过
以上董事、高级管理人员、证券事务代表简历详见公司《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-027）。
特此公告。
百川能源股份有限公司
董 事 会
2025年5月13日
证券代码:600681 证券简称:百川能源 公告编号:2025-027
百川能源股份有限公司
关于董事会完成换届选举及聘任
高级管理人员、证券事务代表的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
百川能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月13日分别召开2024年年度股东大会和公司职工代表大会，选举产生了公司第十二届董事会董事。同日，公司召开的第十二届董事会第一次会议审议通过了《关于选举公司第十二届董事会董事长的议案》《关于选举公司第十二届董事会专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》。现将公司董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的具体情况公告如下：
一、第十二届董事会组成情况
根据公司2024年年度股东大会、职工代表大会及第十二届董事会第一次会议选举结果，公司第十二届董事会成员为王东海先生、韩啸先生、白恒飞先生、马福有先生、李伟林先生、叶陈刚先生、任宇飞先生；其中王东海先生为董事长，韩啸先生为职工代表董事，李伟林先生、叶陈刚先生、任宇飞先生为独立董事。
公司第十二届董事会专门委员会委员名单如下：
二、董事会聘任公司高级管理人员、证券事务代表情况
根据公司第十二届董事会第一次会议决议，公司聘任王东海先生为公司总经理，聘任孟庆贵先生、韩啸先生和白恒飞先生为公司副总经理，聘任白恒飞先生为公司财务总监，聘任李思萌先生为公司董事会秘书，聘任许健先生为公司证券事务代表。
公司董事会秘书、证券事务代表联系方式为：
地址：北京市丰台区金泽西路2号院丽泽平安金融中心A座2301
电话：010-85670030
传真：010-85670030
邮箱：baichuandsh@163.com
以上董事、高级管理人员、证券事务代表简历详见附件。
公司第十一届董事会董事在任职期间勤勉尽责，为公司的健康发展做出了重要贡献，公司在此表示衷心的感谢！
特此公告。
百川能源股份有限公司
董 事 会
2025年5月13日
附件：
王东海先生简历
王东海，男，1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1984年至1992年任职于永清县经济委员会，1992年至今先后创办了百川城市建设开发集团有限公司、百川燃气有限公司、廊坊百川资产管理有限公司、百川投资集团有限公司等企业。曾任永清县政协副主席，廊坊市政协常委，河北省政协委员。现任百川投资集团有限公司董事长，百川能源董事长、总经理等。
截至本公告披露日，王东海先生直接持有公司股份177,450,696股，通过廊坊百川资产管理有限公司间接持有公司股份474,273,984股，为公司实际控制人。除上述情形外，王东海先生与其他持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。
韩啸先生简历
韩啸，男，1971年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。历任永清恒通天然气开发有限公司经理，廊坊百川天然气销售有限公司部门经理、总工程师、副总经理，百川能源董事会秘书。现任百川能源董事、副总经理等。
截至本公告披露日，韩啸先生直接持有公司股份865,385股，曾任百川投资集团有限公司董事。除上述情形外，韩啸先生与其他持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。
白恒飞先生简历
白恒飞，男，1982 年出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，研究生学历，保荐代表人、中国注册会计师非执业会员。2008年至2010年曾就职于德勤华永会计师事务所北京分所从事审计业务，2010年起先后就职于民生证券、中信建投证券及中信证券从事投资银行业务。现任百川能源董事、副总经理、财务总监，华夏久盈资产管理有限责任公司独立董事等。
截至本公告披露日，白恒飞先生未持有公司股份，与公司实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。
马福有先生简历
马福有，男，1961年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，二级建造师。历任廊坊百川天然气销售有限公司永清公司、燕郊公司、大厂公司经理，百川燃气有限公司董事、副总经理，百川能源监事会主席。现任百川能源董事、工会主席。
截至本公告披露日，马福有先生直接持有公司股份865,385股，曾任百川投资集团有限公司董事。除上述情形外，马福有先生与其他持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。
李伟林先生简历
李伟林，男，1955年出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，本科学历，教授级高级工程师。历任中国石油天然气股份有限公司管道分公司华中输气公司经理、党委书记，中国石油天然气股份有限公司管道分公司组织部常务副部长、总经理助理等职务。曾任中国科学技术学会全国储运科学首席科学传播专家、《油气储运》编委会副主任、中国石油工程建设协会常务理事、中国石油学会科学普及教育委员会副主任、中国石油学会石油储运专业委员会腐蚀与防护工作部主任、油气管道输送安全国家工程实验室学术委员会副主任等职务，参与编写的著作和论文多次获省部级奖项。现任百川能源独立董事，中国通用机械工业协会外聘专家。
截至本公告披露日，李伟林先生未持有公司股份，与公司实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。
叶陈刚先生简历
叶陈刚，男，1962年出生，中国国籍，中共党员，无境外居留权，博士研究生，教授，博士生导师。曾任中南财经大学湖北分校副教授，湖北长江会计师事务所所长，武汉大学管理学院副教授，中国地质大学管理学院教授，国家会计学院高级访问学者，中国会计学会理事，中国总会计师协会理事。现任对外经济贸易大学国际商学院教授、博士生导师，华峰测控（688200.SH）独立董事，百川能源独立董事，兼任中国注册会计师协会职业道德委员会委员，中国审计学会理事，国务院学位办审计专业硕士指导委员会委员，中国对外经济贸易会计学会副秘书长。叶陈刚教授是我国商业伦理与会计职业道德研究方面的权威专家，并著有《企业伦理与会计职业道德》等大量学术著作。
截至本公告披露日，叶陈刚先生未持有公司股份，与公司实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。
任宇飞先生简历
任宇飞，男，1983年出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，博士研究生，注册会计师非执业会员，拥有法律职业资格证书。历任天津市公安局警员，北京市东城区人民法院审判员，中国华融资产股份有限公司法务，华融新兴产业投资管理股份有限公司法律合规部负责人。现任北京中医药大学教师，百川能源独立董事。
截至本公告披露日，任宇飞先生未持有公司股份，与公司实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。
孟庆贵先生简历
孟庆贵，男，1974年出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，硕士研究生，研究员级高级工程师，注册咨询工程师。历任山东聊城经济开发区招商三局局长、中国兵器工业规划研究院战略规划研究所所长。现任阜阳市燃气协会会长、阜阳国祯燃气有限公司执行董事。
截至本公告披露日，孟庆贵先生未持有公司股份，与公司实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。
李思萌先生简历
李思萌，男，1990年出生，中国国籍，无境外永久居留权，美国南加州大学经济数学本科，约翰霍普金斯大学金融硕士研究生，曾任方正证券股份有限公司研究所高级分析师，2019年6月起任百川能源证券部部长，2022年3月起任百川能源董事会秘书。
截至本公告披露日，李思萌先生未持有公司股份，与公司实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。
许健先生简历
许健，男，1984年出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历。2012年8月至2019年7月历任百川燃气有限公司证券事务专员、财务主管，百川能源证券事务主管。2019年8月至今任百川能源证券事务代表。
截至本公告披露日，许健先生未持有公司股份，与公司实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。