截至2025年9月19日收盘，京能电力（600578）报收于4.23元，较上周的4.56元下跌7.24%。本周，京能电力9月15日盘中最高价报4.62元。9月19日盘中最低价报4.21元。京能电力当前最新总市值283.18亿元，在电力板块市值排名24/102，在两市A股市值排名657/5153。

本周关注点

• 来自公司公告汇总：京能电力拟取消监事会，其职能由董事会审计与法律风险管理委员会行使。
• 来自公司公告汇总：公司将于2025年10月10日召开第二次临时股东大会审议相关议案。
• 来自公司公告汇总：董事会审议通过向北京能源集团申请委托贷款的关联交易议案。
• 来自公司公告汇总：公司章程、股东会议事规则及董事会议事规则拟进行多项修订。

京能电力发布《公司章程》（拟修订稿），公司注册资本为6,694,621,015元，股份均为普通股。股东会为公司权力机构，董事会由九名董事组成，设董事长一名。公司设立党委和纪委，发挥领导作用。章程明确股东、董事、监事及高级管理人员权利义务，规定利润分配、对外担保、关联交易等事项决策程序，强调依法治企、投资者关系管理与信息披露要求。

第八届董事会第十一次会议于2025年9月19日召开，应到董事9人，实到9人，会议合法有效。审议通过《关于公司取消监事会并修订的议案》，拟取消监事会，其职权由董事会审计与法律风险管理委员会行使；审议通过修订《股东大会议事规则》《董事会议事规则》及《“三重一大”决策制度实施办法》的议案；审议通过公司本部经理层成员2024年度个人业绩考核评价结果及公司负责人2024年度预考核绩效年薪兑现分配方案，关联董事已回避表决；审议通过向北京能源集团有限责任公司申请委托贷款的关联交易议案，该议案获独立董事专门会议通过，关联董事回避表决；审议通过召开2025年第二次临时股东大会的议案。部分议案尚需提交股东大会审议。

第八届监事会第六次会议于2025年9月19日召开，由监事会主席刘国立主持，全体监事参与或授权参会。审议通过《关于公司取消监事会并修订的议案》，同意取消监事会，其职权由董事会审计与法律风险管理委员会行使，并相应修订公司章程。表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票。会议召集和召开程序合法有效。相关内容详见上交所网站公告。

公司将于2025年10月10日10时召开2025年第二次临时股东大会，采用现场投票与网络投票结合方式。网络投票通过上交所系统进行，时间为当日交易时段及9:15–15:00。股权登记日为2025年9月29日。审议事项包括：关于公司取消监事会并修订《公司章程》的议案（特别决议）、修订《股东大会议事规则》的议案、修订《董事会议事规则》的议案，全部议案对中小投资者单独计票。现场会议地点为公司会议室。股东可于2025年9月30日办理登记手续。出席会议股东食宿及交通费用自理。

《股东会议事规则》（拟修订稿）明确股东会为公司权力机构，分为年度和临时股东会。年度股东会应在上一会计年度结束后6个月内举行，临时股东会在特定情形下2个月内召开。董事会、独立董事、审计与法律风险管理委员会及持股10%以上股东有权提议召开临时股东会。股东会提案由董事会、审计与法律风险管理委员会及持股1%以上股东提出，临时提案需提前10日提交。会议通知须提前20日（年度）或15日（临时）公告。股东会决议分普通决议（过半数通过）和特别决议（2/3以上通过），涉及关联交易时关联股东应回避表决。公司应聘请律师出具法律意见。本规则自股东会审议通过之日起生效，由董事会负责解释。

公司董事会审议通过《关于修订股东大会议事规则的议案》，主要修订内容包括：将“股东大会”统一调整为“股东会”；调整召开条件，将“监事会提议召开”修改为“审计与法律风险管理委员会提议召开”；降低临时提案持股比例门槛，由3%降至1%；完善授权委托书内容要求；明确股东会主持人选任顺序；优化表决结果公布及保密义务规定；增加股东会决议可撤销情形的例外条款。修订后规则尚需提交股东大会审议，具体内容详见上交所网站发布的修订对照表及全文。本规则作为《公司章程》附件，自股东会审议通过之日起生效，由董事会负责解释。

《董事会议事规则》（拟修订稿）旨在规范董事会议事方式和决策程序，提升运作效率与科学决策水平，依据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》制定。董事会下设董事会办公室，负责日常事务。董事会每年至少召开两次定期会议，临时会议在特定情形下由相关人员提议召开。会议由董事长召集主持，通知方式及时限依会议性质确定。董事应亲自出席或委托其他董事代为出席，委托需符合规定。会议表决实行一人一票，决议须经全体董事过半数同意，涉及担保事项需出席会议的三分之二以上董事同意。董事应回避关联事项表决。会议记录、决议公告、档案保存等均有明确规定。本规则自股东会审议通过后生效，由董事会负责解释和修订。

公司董事会审议通过《关于修订董事会议事规则的议案》，主要修改包括：“董事会临时会议”统一为“临时董事会会议”；监事会提议召开临时会议的职权调整为审计与法律风险管理委员会提议；删除会议通知中对监事的通知要求；细化会议材料不充分情形的表述；表决结果表述由“赞成票”改为“同意票”；明确议事规则生效依据及解释主体。修订后的《董事会议事规则》将作为《公司章程》附件，经股东大会审议通过后生效。具体内容详见上交所网站公告。本公告真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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