截至2025年10月17日收盘，永泰能源（600157）报收于1.63元，较上周的1.72元下跌5.23%。本周，永泰能源10月14日盘中最高价报1.79元。10月17日盘中最低价报1.62元。永泰能源当前最新总市值355.63亿元，在煤炭开采板块市值排名9/30，在两市A股市值排名505/5158。

本周关注点

• 公司公告汇总：永泰能源拟取消监事会，其职能由董事会审计委员会行使。
• 公司公告汇总：多项制度修订及新制度制定已于董事会审议通过。
• 公司公告汇总：2025年第二次临时股东大会将于10月28日召开审议相关议案。
• 公司公告汇总：公司全面修订信息披露、关联交易、投资管理等内部制度。
• 公司公告汇总：新增《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》《董事、高管离职管理制度》。

永泰能源于2025年10月11日召开第十二届董事会第二十三次会议及第十二届监事会第十三次会议，审议通过关于取消监事会、修改《公司章程》及相关制度的议案。公司决定不再设置监事会，其职权由董事会审计委员会行使。相关议案包括修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《信息披露事务管理制度》《关联交易管理制度》《投资管理制度》等多项制度，并制定《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》《董事、高级管理人员离职管理制度》。上述涉及章程修改等四项议案将提交2025年第二次临时股东大会审议。

公司定于2025年10月28日14时30分在山西省太原市召开2025年第二次临时股东大会，采用现场与网络投票结合方式，股权登记日为2025年10月21日。会议将审议取消监事会、修改《公司章程》及修订多项议事规则与管理制度。其中第1.01至1.03项为特别决议议案。

公司同步发布多项制度修订及新制度制定公告，涵盖外部信息使用人管理、内幕信息知情人管理、投资者关系管理、担保管理、董事会专门委员会工作细则等方面。所有制度均依据最新法律法规修订，强化信息披露合规性、治理透明度与内部控制有效性。

《外部信息使用人管理制度》明确在定期报告及重大事项披露前，相关人员须履行保密义务，外部信息使用人须登记为内幕信息知情人，严禁泄露未公开信息或进行内幕交易。

《内幕信息知情人管理制度》规定内幕信息范围、知情人范畴及档案登记要求，公司须在信息披露后5个交易日内向交易所报送知情人档案，档案保存不少于10年。

《投资者关系管理制度》强调合规、平等、诚实守信原则，通过公告、股东会、业绩说明会、电话、邮箱等方式加强与投资者沟通，严禁选择性披露或泄露未公开重大信息。

《投资管理制度》明确投资决策分级授权机制，由股东会、董事会、总经理班子依权限决策，经营管理部为归口管理部门，投资资产须登记于公司名下，严禁个人持有。

《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》规定涉及国家秘密或商业秘密的信息可按规定程序申请暂缓或豁免披露，但须履行内部审核，一旦条件变化应及时披露。

《董事、高级管理人员离职管理制度》规范离职程序，要求离职人员2个交易日内申报信息，5日内完成交接，离职后6个月内不得转让股份，任期届满前离职者减持受限。

《关联交易管理制度》明确关联交易认定标准与分级审批机制，重大交易需独立董事同意并经董事会、股东大会审议，为关联方担保须提交股东大会审议。

《独立董事专门会议工作细则》规定独立董事专门会议召集、表决与议事规则，涉及关联交易、财务报告等事项须经专门会议讨论并获过半数同意后方可提交董事会。

《独立董事工作制度》要求独立董事保持独立性，每年现场工作时间不少于十五日，重大事项须经独立董事过半数同意后提交董事会。

《担保管理办法》规定公司仅对独立法人提供担保，须由董事会或股东大会审议，关联方回避表决，被担保方需提供反担保。

《董事会审计委员会年报工作规程》明确审计委员会在年报编制中的职责，包括审阅财务报表、沟通审计问题、审议财务报告并形成决议提交董事会。

《董事会专门委员会工作细则》明确战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会的组成与职责分工，各委员会决议须经全体成员过半数通过后提交董事会。

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