截至2025年11月14日收盘，融发核电(002366)报收于7.86元，下跌2.36%，换手率6.11%，成交量76.82万手，成交额6.07亿元。

董秘最新回复

投资者： 公司是否参与国家 超临界二氧化碳发电机组 建设？ 是否提供关键技术支持？

董秘： 尊敬的投资者，您好！公司主要从事高端装备机械制造及高端材料业务，为核电、水电、风电、石化、冶金及国防等提供重大技术装备、高新部件、高端材料和技术服务。

当日关注点

• 来自【交易信息汇总】：11月14日主力资金净流出9589.12万元，散户资金净流入1.09亿元。
• 来自【公司公告汇总】：融发核电完成董事会换届，陈伟当选董事长，马骏当选职工代表董事。

11月14日主力资金净流出9589.12万元；游资资金净流出1276.51万元；散户资金净流入1.09亿元。

公司公告汇总第七届董事会第一次会议决议公告

融发核电设备股份有限公司于2025年11月13日召开第七届董事会第一次会议，选举陈伟为公司董事长。会议选举产生战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会成员，其中陈伟任战略委员会召集人，孙燕芳任审计委员会召集人，方玉诚任提名委员会召集人，董和平任薪酬与考核委员会召集人。会议聘任郝燕存为财务负责人、副总经理，刘宝江为董事会秘书，刘海峰为内部审计机构负责人，车嘉益为证券事务代表。各项议案均获全票通过。

关于融发核电设备股份有限公司2025年第二次临时股东大会法律意见书

北京市竞天公诚律师事务所就融发核电设备股份有限公司2025年第二次临时股东大会出具法律意见书。本次股东大会于2025年11月13日召开，审议并通过董事会换届选举、独立董事候选人提名、修订公司章程及取消监事会、修订多项公司治理制度等议案。会议召集程序、召集人资格、出席人员资格、表决程序及表决结果均符合相关法律法规和公司章程规定，决议合法有效。

2025年第二次临时股东大会决议公告

融发核电于2025年11月13日召开第二次临时股东大会，审议通过董事会换届选举议案，陈伟、郝燕存、于相金当选非独立董事，孙燕芳、董和平、方玉诚当选独立董事。会议通过修订公司章程及取消监事会的议案，并审议通过修订股东会议事规则、董事会议事规则等多项治理制度。表决结果均符合法定通过条件，律师出具法律意见认为会议合法有效。

关于选举第七届董事会职工代表董事的公告

融发核电设备股份有限公司于2025年11月13日召开2025年第二次临时股东大会，审议通过修订公司章程及取消监事会的议案。根据修订后的章程，公司董事会设1名职工代表董事，由职工代表大会选举产生。公司近日召开职工代表大会，选举马骏先生为第七届董事会职工代表董事，任期三年，与第七届董事会任期一致。马骏先生未持有公司股票，与主要股东、实际控制人及其他董监高无关联关系，未受过处罚，符合任职资格。

关于董事会完成换届选举及聘任公司高级管理人员、内部审计机构负责人、证券事务代表的公告

融发核电于2025年11月13日召开股东大会，完成第七届董事会换届选举，选举陈伟、于相金、郝燕存为非独立董事，孙燕芳、董和平、方玉诚为独立董事，与职工代表董事马骏共同组成新一届董事会。同日召开第七届董事会第一次会议，选举陈伟为董事长，并设立各专门委员会。会议聘任郝燕存为财务负责人、副总经理，刘宝江为董事会秘书，刘海峰为内部审计机构负责人，车嘉益为证券事务代表。相关人员任期均至第七届董事会届满。公司原董事王雪桂、徐广华等因任期届满不再担任原职务。

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