截至2025年12月26日收盘，京能电力（600578）报收于5.38元，较上周的4.64元上涨15.95%。本周，京能电力12月26日盘中最高价报5.43元，股价触及近一年最高点。12月22日盘中最低价报4.63元。京能电力当前最新总市值360.17亿元，在电力板块市值排名20/102，在两市A股市值排名529/5178。

本周关注点

• 公司公告汇总：京能电力拟变更董事及总经理，杨松提名为董事候选人并获聘任为总经理。
• 公司公告汇总：公司将本部部门数量由14个增至15个，新设燃料管理部。
• 公司公告汇总：2026年1月12日召开第一次临时股东会，审议变更董事议案并对中小投资者单独计票。

京能电力于2025年12月26日召开第八届董事会第十三次会议，审议通过多项议案。会议同意提名杨松先生为公司董事候选人，并聘任其为公司总经理；李染生先生因工作调动原因辞去公司董事、战略投资与ESG委员会委员、总经理职务，辞呈自送达董事会之日起生效。

公司本部将新设燃料管理部，部门总数由14个调整为15个。

会议审议通过《2025年度项目后评价报告》《2026年投资计划及投资项目后评价工作计划》。同意修订《审计与法律风险管理委员会工作细则》，并制定公司《环境、社会与治理（ESG）管理办法》。

公司定于2026年1月12日召开2026年第一次临时股东会，采用现场与网络投票结合方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行。股权登记日为2026年1月6日，A股股东有权参会。会议将审议《关于变更公司董事的议案》，并对中小投资者单独计票。现场会议时间为当日14:00，地点为公司会议室。股东可于2026年1月7日办理参会登记。

审计与法律风险管理委员会为董事会下设机构，由三名非高管董事组成，其中两名独立董事，至少一名具备会计专业背景。委员会职责涵盖财务信息审核、内外部审计监督、内部控制评估及法治合规体系建设等，每季度至少召开一次会议，决议须经全体委员过半数通过，并提交董事会审议。该工作细则自董事会通过之日起施行。

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