截至2025年12月31日收盘，三峡能源(600905)报收于4.09元，下跌0.24%，换手率0.17%，成交量47.28万手，成交额1.94亿元。

当日关注点

• 来自【交易信息汇总】：12月31日主力资金净流出784.58万元，占总成交额4.05%。
• 来自【股本股东变化】：中国长江三峡集团有限公司于2025年11月24日至12月31日期间增持三峡能源84.0万股，占总股本0.0029%。
• 来自【公司公告汇总】：三峡能源将于2026年1月15日召开临时股东会，审议董事会换届议案，采用累积投票制选举新一届董事。

12月31日主力资金净流出784.58万元，占总成交额4.05%；游资资金净流入777.85万元，占总成交额4.02%；散户资金净流入6.72万元，占总成交额0.03%。

股本股东变化股东增减持

1月4日三峡能源发布公告，其股东中国长江三峡集团有限公司于2025年11月24日至2025年12月31日间合计增持84.0万股，占公司目前总股本的0.0029%，变动期间该股股价下跌2.39%，截止12月31日收盘报4.09元。

公司公告汇总中国三峡新能源（集团）股份有限公司第二届董事会第四十五次会议决议公告

公司于2025年12月30日召开第二届董事会第四十五次会议，审议通过《关于公司“十四五”法治合规工作总结的议案》《关于公司2025年度全面风险管理总结及2026年度重大经营风险预测评估报告的议案》等多项议案。会议同意修订公司财务管理制度、董事会授权管理制度、经理层工作规则等相关制度。审议通过董事会换届议案，提名第三届董事会非独立董事和独立董事候选人，并提请召开2026年第一次临时股东会审议换届事项。会议还审阅通过公司2025年度项目后评价情况的报告。

中国三峡新能源（集团）股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知

公司将于2026年1月15日召开2026年第一次临时股东会，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行。股权登记日为2026年1月6日，A股股东可参与投票。会议审议《关于公司第二届董事会换届的议案》，包括选举5名非独立董事和3名独立董事，采用累积投票制。中小投资者将单独计票。现场会议地点为北京市通州区粮市街2号院成大中心5号楼425会议室。登记时间为2026年1月7日，可通过传真或邮件预登记。

独立董事提名人声明与承诺

董事会提名杜至刚、胡裔光、赵雪媛为第三届董事会独立董事候选人。被提名人具备独立董事任职资格，了解相关法律法规，具有5年以上相关工作经验，已通过公司第二届董事会提名委员会资格审查。被提名人未在公司及其附属企业任职，不持有公司1%以上股份，不在主要股东单位任职，与公司无重大业务往来或服务关系，具备独立性。未发现其有不良记录。赵雪媛具备注册会计师资格、会计学教授职称及管理学博士学位，拥有5年以上会计、审计全职工作经验。

中国三峡新能源（集团）股份有限公司关于董事会换届选举的公告

公司第二届董事会任期届满，拟进行换届选举。第三届董事会由9名董事组成，包括6名非独立董事和3名独立董事。董事会提名朱承军、刘姿、李秀峰、赵增海、张坤杰为非独立董事候选人，杜至刚、胡裔光、赵雪媛为独立董事候选人，职工董事关献忠由职工代表大会选举产生。上述提名尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议，独立董事任职资格需经上交所审核。

独立董事候选人声明与承诺-胡裔光

胡裔光声明被提名为公司第三届董事会独立董事候选人，具备任职资格，具有5年以上相关工作经验，并已取得证券交易所认可的培训证明。其不存在影响独立性的情形，未在公司及其附属企业任职，不持有公司1%以上股份，未在主要股东单位任职，与公司无重大业务往来或利益关系。其兼任独立董事的境内上市公司未超过3家，在本公司连续任职未超过六年。承诺将遵守监管规定，独立履职。

中国三峡新能源（集团）股份有限公司董事会提名委员会关于第三届董事会独立董事候选人的审查意见

提名委员会对独立董事候选人杜至刚、胡裔光、赵雪媛进行了审查。三位候选人未持有公司股份，与公司董事、高管及主要股东无关联关系，未发现存在不得担任独立董事的情形，最近36个月内未受过处罚或惩戒，亦未有市场禁入或立案调查情况，无重大失信记录，符合任职资格和独立性要求。其中赵雪媛具备注册会计师资格、会计学教授职称及管理学博士学位，具有5年以上会计相关工作经验，符合会计专业人士任职条件。提名委员会同意提名并提交董事会审议。

独立董事候选人声明与承诺-赵雪媛

赵雪媛声明被提名为公司第三届董事会独立董事候选人，具备任职资格，具有5年以上相关工作经验，已取得证券交易所认可的培训证明。她确认与公司不存在影响独立性的关系，未持有公司股份，未在控股股东单位任职，未为公司提供财务、法律等服务，最近36个月内未受行政处罚或被交易所谴责。她兼任独立董事的境内上市公司不超过3家，在本公司连续任职未超过六年。她具备注册会计师资格、会计学教授职称及管理学博士学位，承诺将忠实、勤勉履职，保持独立性。

独立董事候选人声明与承诺-杜至刚

杜至刚声明被提名为公司第三届董事会独立董事候选人，具备任职资格，具有5年以上相关工作经验，并已取得证券交易所认可的培训证明。其不存在影响独立性的情形，未在公司及其附属企业任职，不持有公司1%以上股份，未在主要股东单位任职，与公司无重大业务往来或服务关系。最近36个月内未受行政处罚或纪律处分，未被立案调查。兼任独立董事的上市公司未超过3家，在本公司连续任职未超过六年。承诺将依法履行独立董事职责，保持独立性。

中国三峡新能源（集团）股份有限公司关于注销募集资金监管专户的公告

公司于2021年6月4日完成首次公开发行股票，募集资金净额为22,499,629,138.97元，存放于中国农业银行、中国工商银行、招商银行、浦发银行、华夏银行的募集资金专户，并与相关银行及保荐机构中信证券签署三方监管协议。截至公告日，募集资金已使用完毕，相关专户已完成注销，三方监管协议相应终止。

中国三峡新能源（集团）股份有限公司控股股东增持股份进展公告

公司控股股东中国长江三峡集团有限公司计划自2025年4月9日起12个月内，通过二级市场增持公司股份，增持金额不低于15亿元、不高于30亿元。截至2026年1月5日，三峡集团已累计增持187,128,095股，占公司总股本约0.65%，累计增持金额799,392,799.54元。本次增持通过集中竞价方式实施，资金来源为自有资金或专项贷款，增持计划尚未实施完毕。本次增持不会导致控股股东及实际控制人变更，亦不会影响公司上市条件。

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