证券代码：600868 证券简称：梅雁吉祥 公告编号：2026-006

广东梅雁吉祥水电股份有限公司

2025年年度业绩预亏公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、本期业绩预告情况

（一）业绩预告期间

2025年1月1日至2025年12月31日

（二）业绩预告情况

1、经财务部门初步测算，预计2025年年度实现归属于母公司所有者的净利润为-9,800万元到-8,000万元），预计2025年年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润-10,000万元到-8,200万元）。

2、预计2025年年度实现营业收入35,000万元到37,000万元，扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入为33,000万元到35,000万元。

3、本期业绩预告尚未经会计师事务所审计。

二、上年同期经营业绩和财务状况

（一）利润总额：-12,563.90万元。归属于母公司所有者的净利润：-8,281.85万元。归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润：-8,066.64万元。

（二）每股收益：-0.0438元。

（三）营业收入：35,728万元。扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入：31,229万元。

三、本期业绩预亏的主要原因

（一）受客观经济环境影响，地理信息业市场竞争加剧，行业整体毛利下降，应收账款回款不及预期按账龄补充计提信用减值损失。

（二）公司控股子公司梅州市梅雁旋窑水泥有限公司产能转让依法关停并拆除窑炉等主体设备后的其他相关资产计提资产减值。

四、风险提示

截至本公告披露日，公司尚未发现影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

五、其他说明事项

以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2025年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广东梅雁吉祥水电股份有限公司董事会

2026年 1 月 17 日

证券代码：600868 证券简称：梅雁吉祥 公告编号：2026-005

广东梅雁吉祥水电股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年1月16日

(二)股东会召开的地点：广东省梅州市梅江区华南大道58号公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长张能勇先生主持。会议采用现场和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人，列席7人。

2、公司董事长代行董事会秘书职责，全体高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《广东梅雁吉祥水电股份有限公司董事、高级管理人员薪酬实施细则（2026年）》

审议结果：通过

表决情况：

■

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

■

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、特别决议议案：无；

2、涉及关联股东回避表决的议案：无；

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市君合律师事务所

律师：董玮祺律师、温鑫庸律师

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，贵公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，符合中国法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东会决议合法有效。

特此公告。

广东梅雁吉祥水电股份有限公司董事会

2026年1月17日