截至2026年1月23日收盘，金房能源(001210)报收于22.67元，上涨0.22%，换手率3.46%，成交量3.3万手，成交额7504.84万元。

当日关注点

• 来自交易信息汇总：1月23日主力资金净流出215.64万元，散户资金净流入217.12万元。
• 来自公司公告汇总：金房能源完成董事会换届选举，杨建勋当选董事长，魏澄获聘总经理，管理层完成新老交替。

资金流向

1月23日主力资金净流出215.64万元；游资资金净流出1.48万元；散户资金净流入217.12万元。

公司公告汇总

2026年第二次临时股东会决议公告

金房能源集团股份有限公司于2026年1月22日召开2026年第二次临时股东会，审议通过董事会换届选举议案。会议选举杨建勋、魏澄、付英、丁琦、宋建彪为第五届董事会非独立董事，迟永胜、童丽丽、肖慧琳为独立董事。出席股东代表股份占公司有表决权股份总数的54.5213%，所有议案均获高票通过，无否决议案。北京市君合律师事务所对本次会议出具法律意见书，认为会议合法有效。

关于公司董事会完成换届选举并聘任高级管理人员等相关人员的公告

金房能源集团股份有限公司于2026年1月22日召开2026年第二次临时股东会和职工代表大会，选举产生第五届董事会成员。第五届董事会由9人组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。同日召开第五届董事会第一次会议，选举杨建勋为董事长，并设立战略与ESG委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。公司聘任魏澄为总经理，付英为副总经理兼董事会秘书，杨永勃为财务总监，刘博洋为证券事务代表。胡仕林、童盼不再担任独立董事。

金房能源第五届董事会第一次会议决议公告

金房能源集团股份有限公司于2026年1月22日召开第五届董事会第一次会议，选举杨建勋为公司第五届董事会董事长。董事会下设战略与ESG委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，并选举各委员会委员。聘任魏澄为公司总经理，付英为副总经理、董事会秘书，杨永勃为财务总监，刘博洋为证券事务代表。上述任职人员任期均自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。会议表决结果均为9票同意、0票反对、0票弃权。

北京市君合律师事务所关于金房能源集团股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书

北京市君合律师事务所就金房能源集团股份有限公司2026年第二次临时股东会的召集和召开程序、出席人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果出具法律意见书。本次股东会由董事会召集，采用现场与网络投票相结合方式召开，会议审议通过了关于董事会换届选举提名第五届董事会非独立董事和独立董事的议案。表决结果合法有效。

关于选举职工代表董事的公告

金房能源集团股份有限公司于2026年1月22日召开职工代表大会，选举许振江先生为公司第五届董事会职工代表董事，任期自审议通过之日起至第五届董事会任期届满。许振江先生符合董事任职资格，未持有公司股票，与实际控制人及其他主要股东无关联关系，未受过行政处罚或纪律处分。

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