截至2026年1月30日收盘，广聚能源（000096）报收于11.39元，较上周的11.2元上涨1.7%。本周，广聚能源1月30日盘中最高价报12.18元。1月27日盘中最低价报10.93元。广聚能源当前最新总市值60.14亿元，在炼化及贸易板块市值排名17/30，在两市A股市值排名3052/5184。

本周关注点

• 公司公告汇总：董事会审议通过修订《内部审计规定》和《产权管理规定》两项议案。
• 公司公告汇总：新《内部审计规定》明确合规与治理部为内部审计机构，对董事会及审计委员会负责。
• 公司公告汇总：《产权管理规定》明确外派产权代表实行任期考核，原则上不超过两届六年。

第九届董事会第十四次会议决议公告

深圳市广聚能源股份有限公司于2026年1月29日以通讯表决方式召开第九届董事会第十四次会议，全体10名董事参与表决，会议召集程序符合法律法规和《公司章程》规定。会议审议通过了《关于修订的议案》和《关于修订的议案》，两项议案均获得同意10票、反对0票、弃权0票的表决结果。修订后的相关规定已在巨潮资讯网披露。

内部审计规定（2026年1月）

深圳市广聚能源股份有限公司制定《内部审计规定》，经2026年1月29日第九届董事会第十四次会议审议通过。该规定明确内部审计机构为合规与治理部，对董事会及审计委员会负责，规范了内部审计的职责、权限、工作程序及机构设置等内容，涵盖财务收支、经济活动、内部控制、风险管理等方面的监督与评价。规定适用于公司本部及下属全资、控股子公司。内部审计机构有权查阅文件、开展调查、提出整改建议，并组织实施年度审计计划和内部控制自我评价工作。本规定自审议通过之日起施行，原2010年版同时废止。

产权管理规定（2026年1月）

深圳市广聚能源股份有限公司制定《产权管理规定》，经公司第九届董事会第十四次会议审议通过，自2026年1月29日起实施。规定明确公司向子公司及参资企业委派产权代表，由首席产权代表负责全面领导或监督职责。产权管理部为职能管理部门，负责信息备案、文件审核及专项研究等工作。子公司需定期上报经营、财务、人员等信息，重大事项须报公司审批。参资企业产权代表须及时汇报重大决策、对外投资、担保、管理层变动等情况，并按公司意见行使表决权。外派产权代表实行任期考核制度，原则上不超过两届六年。

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