截至2026年2月6日收盘，国投电力（600886）报收于13.07元，较上周的12.75元上涨2.51%。本周，国投电力2月2日盘中最高价报13.13元。2月3日盘中最低价报12.76元。国投电力当前最新总市值1046.19亿元，在电力板块市值排名9/102，在两市A股市值排名176/5186。

本周关注点

• 来自公司公告汇总：国投电力拟修订《公司章程》和《董事会议事规则》，调整董事会授权权限并完善治理结构。
• 来自公司公告汇总：公司将召开2026年第二次临时股东会，审议章程与议事规则修订案。
• 来自公司公告汇总：董事会发布新版《授权管理办法》，明确董事长与总经理行权边界。
• 来自公司公告汇总：刘国军、高海分别被任命为薪酬与考核委员会、ESG委员会委员。

国投电力控股股份有限公司于2026年2月5日召开第十三届董事会第六次会议，审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》《关于修订〈董事会授权管理办法〉的议案》。本次修订依据《上市公司治理准则（2025年10月修订）》，旨在规范董事会职权、细化专门委员会职责、优化关联交易与对外担保审议标准，并调整董事会对董事长、总经理的审批授权范围。

董事会同意选举刘国军为董事会薪酬与考核委员会委员，高海为董事会环境、社会与治理委员会委员。相关议案将提交2026年第二次临时股东会审议。

公司定于2026年3月2日召开2026年第二次临时股东会，现场会议时间为当日14:00，地点位于北京；网络投票通过上海证券交易所系统进行。股权登记日为2026年2月11日，会议登记时间为2026年2月12日，登记地点为北京市西城区西直门南小街147号公司证券与法律风控部。审议事项包括修订《公司章程》和《董事会议事规则》两项特别决议议案，对中小投资者单独计票，股东可通过现场或网络方式投票，同一表决权以第一次投票结果为准。

《董事会授权管理办法》明确董事会可在符合条件的情况下将部分职权授予董事长或总经理行使，但不得转授权。董事会法定职权、需提请股东会决定事项及重大经营管理事项不可授权。授权实行“制度＋清单”管理，动态调整，授权对象须定期向董事会报告行权情况，董事会有权监督、变更或终止授权。该办法自董事会审议通过后生效，原2022年版本同时废止。

《董事会议事规则》规定董事会由九名董事组成，含三名独立董事、一名职工董事，设董事长、副董事长各一人。董事会行使包括决定经营计划、投资方案、利润分配、高管聘任、风险管理等职权。会议分为定期与临时会议，定期会议每年至少召开两次。决议须经全体董事过半数通过，重大事项需三分之二以上董事同意。涉及关联交易时，关联董事应回避表决。

《公司章程》（2026年2月修订版）明确公司注册资本为8,004,494,262元，股东会为公司权力机构，董事会组成及专门委员会职责清晰，规范关联交易、对外担保、财务资助等事项审议程序，并规定利润分配原则、现金分红条件及股份回购情形。

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