截至2026年3月27日收盘，新集能源(601918)报收于7.99元，上涨0.76%，换手率2.16%，成交量56.08万手，成交额4.46亿元。

当日关注点

• 来自【交易信息汇总】：3月27日主力资金净流入5026.12万元，占总成交额11.26%。
• 来自【股本股东变化】：截至3月20日股东户数环比减少3.14%，户均持股上升至3.16万股。
• 来自【业绩披露要点】：2025年第四季度归母净利润同比增长15.99%，达6.6亿元。
• 来自【公司公告汇总】：董事会审议通过2025年度利润分配预案，拟每10股派发现金红利1.20元（含税）。

3月27日主力资金净流入5026.12万元，占总成交额11.26%；游资资金净流出2556.42万元，占总成交额5.73%；散户资金净流出2469.7万元，占总成交额5.53%。

股本股东变化股东户数变动

截至2026年3月20日公司股东户数为8.2万户，较2月28日减少2659户，减幅为3.14%。户均持股数量由上期的3.06万股增加至3.16万股，户均持股市值为24.55万元。

业绩披露要点财务报告

新集能源2025年主营收入122.8亿元，同比下降3.51%；归母净利润21.36亿元，同比下降10.73%；扣非净利润21.4亿元，同比下降10.37%。2025年第四季度主营收入32.71亿元，同比下降7.56%；单季度归母净利润6.6亿元，同比上升15.99%；单季度扣非净利润6.58亿元，同比上升9.47%。负债率63.53%，投资收益9009.78万元，财务费用4.68亿元，毛利率40.02%。

公司公告汇总

新集能源2025年年度报告显示，公司实现营业收入1,228,025.66万元，其中商品煤销售收入670,958.26万元，占总收入的54.64%。归属于母公司所有者的净利润为1,537,665,195.52元。2025年末总资产为11,553,478,252.31元，总股本为2,590,541,800股。公司2025年特别分红预案为每10股派发现金红利0.50元（含税），共计派发129,527,090.00元；年度利润分配预案为每10股派发现金红利1.20元（含税），共计派发310,865,016.00元，均不送红股，不进行公积金转增股本。

中煤新集能源股份有限公司2025年年度报告摘要显示，公司2025年实现营业收入12,280,256,580.88元，同比下降3.51%；利润总额3,058,383,847.16元，同比下降17.93%；归属于上市公司股东的净利润2,136,092,612.96元，同比下降10.73%。经营活动产生的现金流量净额为3,103,598,704.57元，同比下降10.25%。加权平均净资产收益率为13.14%，较上年减少3.32个百分点。基本每股收益0.825元/股，稀释每股收益0.825元/股，分别同比下降10.71%。公司2025年特别分红方案为每10股派发现金红利0.50元（含税），已于2026年2月6日实施完毕；年度利润分配预案为每10股派发现金红利1.20元（含税），不送红股，不进行公积金转增股本。

中煤新集能源股份有限公司拟以2025年末总股本2,590,541,800股为基数，每10股派发现金红利1.20元（含税），合计派发310,865,016.00元，不送红股，不进行公积金转增股本。该预案尚需提交股东会审议。2025年度现金分红比例低于30%，主要因公司需资金支持煤电一体化建设、新能源项目、煤矿改扩建及偿还有息负债等。公司最近三年累计现金分红比例为56.19%，未触及风险警示情形。

中煤新集能源股份有限公司于2026年3月26日召开十一届五次董事会，审议通过多项议案。会议提名周银平为第十一届董事会董事候选人；审议通过2025年度总经理工作报告、董事会工作报告、财务决算报告、利润分配预案、年度报告及摘要等。2025年公司实现营业收入122.80亿元，净利润21.36亿元，拟每10股派发现金红利1.20元（含税）。会议还审议通过2026年度投资计划51.25亿元、融资额度不超过128.21亿元，并续聘立信会计师事务所为2026年度审计机构。

中煤新集能源股份有限公司董事会报告了2025年度工作情况，涵盖“十四五”发展战略完成情况、2025年生产经营情况、公司治理情况及2026年工作计划。公司在煤炭、煤电、新能源方面实现协同发展，资产总额达530.35亿元，利润总额30.58亿元。董事会规范运作，召开8次会议，审议59项议案，优化治理结构，取消监事会，由审计与风险委员会行使监督职能。公司信息披露获上交所A级评价，积极开展投资者关系管理，持续推进ESG建设。

中煤新集能源股份有限公司发布关于对中煤财务有限责任公司2025年度风险持续评估的公告。中煤财务公司持有有效的《金融许可证》和《营业执照》，股东为中国中煤能源股份有限公司和中国中煤能源集团有限公司。公司治理结构完善，内部控制制度健全，各项监管指标均符合《企业集团财务公司管理办法》要求。截至2025年末，资产总额1053.65亿元，净资产131.45亿元，净利润10.52亿元，资本充足率25.08%，流动性比例34.13%，不良资产率和不良贷款率为0。公司在中煤财务公司的存贷款余额均在协议限额内，未发现影响上市公司资金安全的重大风险。

中煤新集能源股份有限公司发布2025年度环境、社会和公司治理报告摘要，涵盖环保管理、低碳转型、碳排放、资源管理、生态修复等ESG议题。报告时间范围为2025年1月1日至2025年12月31日，编制依据包括GRI标准、CASS-ESG 5.0、上交所相关指引及联合国2030可持续发展目标。公司设立董事会、董事会战略发展委员会、ESG工作领导小组负责ESG治理，建立信息内部报告与监督机制。报告经公司十一届五次董事会审议通过。

中煤新集能源股份有限公司董事会审计与风险委员会对十一届五次董事会相关议案出具审核意见，认为公司2025年年度报告公允反映财务状况和经营成果，编制程序合法合规；2025年度财务决算报告和2026年度预算报告内容真实、准确、完整；同意续聘立信会计师事务所为2026年度审计机构；2025年度内部控制评价报告真实、全面、客观地反映了公司内控体系建设和运行情况。上述议案均同意提交董事会审议。

中煤新集能源股份有限公司董事会审计与风险委员会2025年度履职情况报告显示，委员会由独立董事黄国良、孔令勇和董事潘红霞组成，黄国良任主任委员。2025年共召开5次会议，审议17项议案，包括财务报告、审计机构续聘、内部控制评价、总会计师聘任等事项。委员会监督评估了外部审计机构立信会计师事务所的工作，审核其独立性、专业性和审计费用，协调管理层与审计机构沟通，并指导内部审计工作，审阅公司定期财务报告，评估内部控制有效性，对公司重大事项实施情况进行审查，认为公司内部控制健全有效，未发现重大缺陷或重大风险。

立信会计师事务所对中煤新集能源股份有限公司2025年度涉及中煤财务有限责任公司的关联交易情况进行专项说明。经审计，未发现财务公司关联交易汇总表与已审计财务报表在重大方面存在不一致。汇总表显示，公司在中煤财务有限责任公司存放存款期初余额为1,070,781,929.12元，期末余额为1,187,505,382.41元；向该公司贷款期末余额为931,783,149.46元，支付利息及手续费34,080,459.93元。本报告仅用于披露2025年年度报告目的。

中煤新集能源股份有限公司董事会对现任独立董事黄国良、姚直书、孔令勇及报告期内离任独立董事崔利国的独立性情况进行核查。经核查，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司及主要股东之间不存在利害关系或其他可能影响其独立客观判断的关系，符合相关法律法规对独立董事独立性的要求。

中煤新集能源股份有限公司董事会战略发展委员会于2026年3月24日召开会议，审核公司提交的十一届五次董事会相关议案。委员会对公司2025年环境、社会和治理报告进行了审核，认为报告编制规范、内容全面、结构完整，能够有效回应利益相关方关切，体现公司在环境、社会和治理方面的管理成效与责任担当。同时，委员会对公司2026年度投资计划进行了审核，认为该计划符合公司发展战略，资金投向涵盖煤电及新能源产业、技术改造、科技创新及信息化发展，有助于推动公司产业结构调整和高质量发展。委员会同意将上述两项议案提交十一届五次董事会审议。

经审计，中煤新集能源股份有限公司2025年与中国中煤能源集团有限公司及其控股企业实际发生的关联交易总额为376,138.27万元。关联交易包括融资服务、设备物资采购、工程建设劳务服务、碳排放交易及煤炭购销业务。实际发生额低于预计金额，主要受市场融资环境、生产需求变化及煤炭价格下降等因素影响。公司在中煤财务公司存款日均余额未超过上年度经审计总资产的5%。关联交易遵循公开、公平、合理原则，定价公允，未损害公司和中小股东利益，不影响公司独立性。

中煤新集能源股份有限公司董事会人事与薪酬委员会于2026年3月24日召开会议，审核了公司十一届五次董事会关于《公司2026年度工资总额预算及2025年度工资总额清算报告》的议案。委员会认为2026年度工资总额预算方案合理透明，符合公司可持续发展战略，有助于职工队伍稳定和积极性提升；2025年度工资总额清算报告立足实际，有利于建立与企业经济效益、劳动生产率挂钩的工资增长机制，推动收入分配制度改革，强化薪酬激励作用。同意将该议案提交董事会审议。

中煤新集能源股份有限公司董事会审计与风险委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）2025年度履行监督职责情况的报告。立信事务所按约定开展预审、存货与固定资产监盘、年报及内控审计工作，出具了标准无保留意见的审计报告。审计委员会在续聘审议、审前沟通、审计过程及报告形成阶段进行了监督，认为立信事务所在独立性、专业胜任能力和审计意见方面符合要求，客观公允反映了公司财务状况和内控情况。

中煤新集能源股份有限公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，负责财务报表审计和内部控制审计工作。立信事务所具备证券服务业务资格，具有良好的专业胜任能力和投资者保护能力，近三年未因执业行为受到刑事处罚，项目签字会计师及质量控制复核人亦无不良诚信记录。审计服务费用为162.08万元，其中财务报表审计112.08万元，内控审计50万元。该事项尚需提交公司股东会审议通过。

立信会计师事务所对中煤新集能源股份有限公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表进行了专项审计。经审计，未发现汇总表与已审计财务报表在重大方面存在不一致。汇总表显示，上市公司与控股股东、实际控制人及其附属企业之间存在预付款项、应收账款、其他应收款等经营性资金往来，与子公司之间存在资金归集、内部交易等往来。期末合计关联资金往来余额为154,811.48万元。

中煤新集能源股份有限公司董事会提名委员会于2026年3月24日召开2026年第一次会议，审核了公司第十一届董事会董事候选人提名事项。经审查被提名人周银平先生的职业、学历、职称及工作履历等资料，认为其具备董事任职资格和条件，未发现存在国家规定禁止任职的市场禁入情形。提名委员会同意提名周银平先生为公司第十一届董事会董事候选人，任期与本届董事会一致，并同意将该议案提交公司十一届五次董事会审议。

中煤新集能源股份有限公司对立信会计师事务所（特殊普通合伙）2025年度履职情况进行评估。立信事务所具备相应资质，执业记录良好，未受过行政处罚或自律处分。项目团队具备专业胜任能力，审计过程中保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。事务所制定了完善的质量管理和审计工作方案，配备了充足的资源，执行了有效的项目质量复核程序，信息安全管理到位，职业风险保障充足。公司认为其履职情况符合要求。

经审计，中煤新集能源股份有限公司2025年与安徽楚源工贸有限公司实际发生的关联交易总额为56,968.13万元，未超过公司最近一期经审计净资产的5%，无需提交股东会审议。交易内容包括后勤服务、资产租赁、班中餐、园林工程、矿用支护品、机械加工及设备维修等。关联交易定价遵循公平、公开、公正原则，无政府定价时按实际成本加合理利润确定。公司董事会及独立董事认为交易未损害公司及中小股东利益，不影响公司独立性。

中煤新集能源股份有限公司根据《企业内部控制基本规范》及相关监管要求，对公司2025年12月31日内控有效性进行评价。董事会认为，公司在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，未发现财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷。内部控制审计意见与公司评价结论一致。评价范围涵盖公司及主要子公司，资产总额和营业收入占比均为100%。2025年内控体系运行有效，2026年将持续深化风险防控与合规管理。

2025年，独立董事孔令勇作为中煤新集能源股份有限公司独立董事，出席董事会3次、股东会1次，主持及参加专门委员会会议，对公司关联交易、财务报告、内部控制、董事高管聘任、薪酬方案、会计师事务所续聘等事项发表独立意见。重点关注了与中煤财务公司等关联交易的风险评估，监督对外担保情况，确认无违规担保。公司完成董事会换届，选举职工代表董事，控股股东中国中煤能源集团增持股份至31.92%。公司取消监事会，由审计与风险委员会行使监督职能。2024年度利润分配方案为每10股派1.60元（含税）。

本文是中煤新集能源股份有限公司独立董事姚直书2025年度履职情况的报告。报告介绍了独立董事的基本情况，包括个人履历、专业背景及任职情况，并确认其独立性未受影响。2025年，姚直书出席全部董事会和股东大会，主持及参加各专门委员会会议，对关联交易、财务报告、内部控制、高管聘任、利润分配等事项发表独立意见。重点关注事项包括日常关联交易、续聘审计机构、董事会换届、职工代表董事选举、大股东增持计划实施及对外担保情况。报告认为公司治理规范，未发现损害股东利益行为。

中煤新集能源股份有限公司独立董事对2025年度与安徽楚源工贸有限公司、中国中煤能源集团有限公司及其控股企业的日常关联交易实际发生情况进行审核，认为关联交易遵循公开、公平、合理原则，定价公允，未损害公司及中小股东利益。同时对中煤财务有限责任公司2025年度风险持续评估报告发表意见，认为其资本充足率25.08%，不良贷款率为0，监管指标优于要求，资金安全可控，治理结构符合新《公司法》规定，同意将相关议案提交董事会审议。

崔利国作为中煤新集能源股份有限公司独立董事，在2025年1月1日至6月25日任职期间，出席董事会5次、股东会1次，审议议案40项，发表独立意见34项。重点关注关联交易、财务报告、内部控制、董事及高管提名、薪酬政策、审计机构续聘等事项，认为公司运作合规，未发现损害股东利益行为。任期结束后离任。

黄国良作为中煤新集能源股份有限公司独立董事，2025年出席董事会8次、股东会2次，主持审计与风险委员会会议5次，对关联交易、财务报告、内部控制、高管聘任、利润分配等事项发表独立意见。认为公司治理规范，关联交易公允，财务信息真实，内部控制有效，对外担保为零，续聘会计师事务所合理，分红方案符合公司实际。未发生承诺变更、收购、会计政策变更等情况。

立信会计师事务所审计了中煤新集能源股份有限公司2025年12月31日财务报告内部控制的有效性。依据相关审计指引和准则，审计结果显示，公司在该日按照《企业内部控制基本规范》及相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。会计师事务所认为内部控制存在固有局限性，且对未来有效性的推测存在一定风险。

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