截至2026年5月29日收盘，广聚能源（000096）报收于8.21元，较上周的8.63元下跌4.87%。本周，广聚能源5月25日盘中最高价报8.66元。5月28日盘中最低价报8.08元，股价触及近一年最低点。广聚能源当前最新总市值43.35亿元，在炼化及贸易板块市值排名21/30，在两市A股市值排名3685/5207。

本周关注点

• 来自公司公告汇总：董事会审议通过购买董事、高管责任险议案，赔偿限额不超7500万元。
• 来自公司公告汇总：修订《管理层薪酬与考核管理办法》，新增薪酬止付追索机制。
• 来自公司公告汇总：2025年度股东会将于2026年6月18日召开，审议多项重要议案。
• 来自公司公告汇总：业绩说明会将于2026年6月1日举行，高管将与投资者互动交流。

第九届董事会第十七次会议于2026年5月27日以通讯方式召开，审议通过《关于修订的议案》《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》及《关于召开2025年度股东会的议案》。薪酬制度修订获6名非关联董事同意，责任险议案因全体董事回避未形成有效决议，股东会召开议案获全票通过。

公司定于2026年6月18日召开2025年度股东会，采用现场与网络投票结合方式，股权登记日为2026年6月11日。会议将审议董事会工作报告、利润分配方案、年度报告、续聘审计机构、子公司互保、补选非独立董事、薪酬办法修订及购买董高责任险等议案，其中相互担保需出席股东表决权三分之二以上通过，中小投资者表决单独计票。

公司将于2026年6月1日15:00-17:00通过价值在线平台举行2025年度暨2026年第一季度业绩说明会，董事长林伟斌、董事总经理胡明等高管出席，投资者可通过指定链接或微信小程序参与。年报和一季报已披露于巨潮资讯网，并已向投资者公开征询问题。

《管理层薪酬与考核管理办法》修订案于2026年5月27日获董事会通过，依据最新《上市公司治理准则》新增薪酬总额管控、止付追索机制及不当行为减薪追责条款，明确薪酬与经营业绩挂钩，绩效年薪按月预发年终结算，长效激励依考核兑现，尚需提交股东会审议。

董事会审议通过购买董事、高级管理人员责任险议案，旨在完善风险管理，保障董高履职，拟投保赔偿限额不超过7,500万元，保费不超过30万元/年，保险期12个月，可续保或重投。因全体董事为被保险人回避表决，议案将提交2025年度股东会审议，管理层获授权办理具体投保事宜。

管理层薪酬与考核管理办法（草案）明确薪酬由基本年薪、绩效年薪和任期激励三部分组成，总额依经营业绩与考核结果确定。绩效年薪与年度考核得分联动，任期激励与任期考核结果挂钩，考核指标涵盖利润总额、主营业务利润、应收款回收率、重点工作、综合管理及安全生产。设立长效激励机制，对董事长实施董事会目标达成奖励与超额利润分享。薪酬实行预发与年度结算结合，发生财务造假、重大安全事故等情况将启动薪酬追索。

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